Использование специальных знаний при расследовании фальшивомонетничества

Содержание

Задание №1. 
Директор ООО «Труженик» Волков обратился за консультацией к своему знакомому Валетову с вопросом о получении банковского кредита. Собрав необходимые документы Волков направил их вместе с анкетой заемщика в филиал ОАО «Московского банка Реконструкции и развития» анкету заемщика о предоставлении фирме кредита на сумму 5000000 рублей. В качестве потенциального залога, необходимого для получения кредита, Волков представил банку автоматическую линию по переработке древесины. Банк принял положительное решение и перечислил требуемую суму на счета ООО «Труженик». 
Принимая во внимание, что платежи по кредиту от ООО «Труженик» не поступали, служба собственной безопасности ОАО «МБРР» провела проверку и обратилась в ОВД. Было установлено, что в документах о деятельности ООО «Труженик», были отражены заведомо ложные сведения о финансовом состоянии компании. Также было скрыто, что оборудование уже находится в залоге в филиале ОАО Банк «МИАН».
В день выдачи банком кредита, деньги сразу же были перечислены на расчетные счета двух других предприятий, которыми руководил Валетов. 
Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления в действиях указанных лиц. Какое решение должен принять следователь? 

Задание №2. 
На территории завода ООО «Завод теплоизоляционных материалов», обнаружен подпольный цех по пошиву женской одежды с использованием торговой марки «Русский стиль». Цех принадлежит индивидуальному предпринимателю. Обнаружены и изъяты швейные изделия на общую сумму более 4000000 рублей. 
Составьте протокол допроса подозреваемого.

Задание №3. 
Использование специальных знаний при расследовании фальшивомонетничества.